Spectare
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата:| Проблема в механизме правовой оценки терроризма, иначе говоря, что подпадает под это определение. Для этого и необходим детальный закон. |
Т.е., сейчас в УК понятие "терроризм" не содержится?
Похоже ни пиар ЛДПР, хоть и обещали Носова из партии убрать.
Добавлено:
Цитата: О том, что при ЦБ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма, ... рассказали источники, знакомые с ситуацией. Этот механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом. ... Ключевой момент — признаки таких операций. Первым из критериев была названа анонимность платежей .... Теперь добавилась матрица новых критериев по авторизованным клиентам.
Представители банков и стороны, вовлеченные в подготовку антитеррористической методики, от официальных комментариев отказались, сославшись на договоренности с Росфинмониторингом. В ЦБ также не стали обсуждать ход эксперимента, сообщив, что "ведущая роль в процессе мониторинга операций, связанных с рисками финансирования терроризма, принадлежит Росфинмониторингу".
По данным ..., новых признаков три. "Подозрение должна вызывать операция, отвечающая одновременно ряду признаков",— говорит источник, близкий к Росфинмониторингу. Во-первых, это характеристика самой операции, например назначение платежа. В частности, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и т. д. "Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях,— поясняет он.— В случае ранения им понадобится лечение, и с учетом того, что обратиться в госпиталь они не могут, им приходится приобретать лекарства". Второй критерий — характеристика самого клиента, например, его поведенческие и социальные признаки, в частности круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью. Вопросы, кто будет составлять перечни таких территорий для банкиров и как информировать последних, пока открыты, указывает источник .... Подозрительной операция считается только по совокупности всех трех признаков. |
Поскольку на характеристику и территории гражданин имеет малое влияние, то следует отказаться от товаров, вызывающих подозрение. |
Всего записей: 2002 | Зарегистр. 17-05-2003 | Отправлено: 13:49 24-03-2016 | Исправлено: Spectare, 14:12 24-03-2016 |
|
Больше нечего вбросить? Совсем совсем нечего? Ай беда в минпропе с кадрами 
